灵宝黄金(03330) - 临时股东大会通告

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3330） Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈寶黃金集團股份有限公司 臨時股東大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲通告靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十七日（星期 三）上午九時正在本公司的辦事處（地址為中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉 口）舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）本公 司以下決議案： 普通決議案 1. 審議及批准本公司二零二五年上半年建議利潤分配方案。 特別決議案 – 1 – 2. 審議及批准建議授予本公司董事會回購H股的一般授權： (a) 在回購相關期間（定義見下文），根據資本市場和本公司股價的波動和變 化，酌情及適時回購本公司已發行的H股的一般授權； (b) 回購本公司公開發行H股的回購總額，不超過本議案經臨時股東大會通過 之日本公司已發行H股總數（不包括任何庫存 ...