宁波韵升(600366) - 宁波韵升2025年第一次临时股东大会会议资料

宁波韵升股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年九月 -1- 宁波韵升股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 总部大楼 210 会议室 三、主 持 人：董事长 竺晓东先生 | 现场会议议程 | 发言人 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、主持人宣布现场会议开始 | 竺晓东 | | | 二、审议议案 | | | | 非累积投票议案 | | | | 1、关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的 | 赵佳凯 | 3 | | 议案 | | | | 2、《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则(2025 年 8 月修订)》 | 赵佳凯 | 58 | | 3、《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则(2025 年 8 月修订)》 | 赵佳凯 | 75 | | 4、《宁波韵升股份有限公司独立董事制度(2025 年 8 月修订)》 | 赵佳凯 | 95 | | 5、《宁波韵升股份有限公司关联交易管理制度》 | 张迎春 | 108 | ...