永创智能(603901) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-083 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 238 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,227,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.7739 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 投票相集合的方式表决。 ...