鳄鱼恤(00122) - 提名委员会的职权范围

(「本公司」) (於香港註冊成立之有限公司) 提名委員會 (「委員會」) 的職權範圍 鱷魚恤有限公司 委員會可不時委任本公司之公司秘書 (「公司秘書」) 或任何其他具備合適資格及 經驗之人士出任委員會之秘書。 4. 委員會會議 提名委員會–職權範圍 - 1 - 鱷魚恤有限公司 本委員會的職權範圍由本公司董事會(「董事會」)於二零二五年八月二十七日作出最後 修訂，並更新至納入香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (分別為「聯交所」及「上 市規則」) 項下現行之企業管治守則之相關修訂，自二零二五年九月一日起生效。 1. 組成 委員會乃董事會於二零二二年一月二十八日根據本公司組織章程細則 (「組織章程 細則」) 給予董事會權力之規定，經董事會通過之決議案而成立。 2. 成員 3. 秘書 2.1 委員會成員 (「成員」) 須由董事會從本公司董事 (「董事」) 當中委任，且 大多數成員須為本公司之獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」)及委員會須 委任至少一名不同性別的董事為委員會成員。 2.2 委員會主席須為董事會主席或董事會委任之一名獨立非執行董事。 4.1 委員會每年須至少召開一次會議。若有需要，委員會將召開額外會議 ...