中国中车(01766) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 臨時股東會通告 茲通告中國中車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月22日（星期一）下午2時正 （將於下午1時30分開始辦理登記手續）假座中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公 司515會議室舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列 各項決議案（除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月2日的通函所 定義者具有相同涵義）： 特別決議案 普通決議案 4. 審議及批准關於本公司2025年半年度利潤分配方案的議案 5.1 審議及批准選舉孫永才先生為執行董事 1 1. 審議及批准關於取消監事會及修訂《公司章程》的議案 2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案 3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案 承董 ...