广生堂(300436) - 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

福建广生堂药业股份有限公司 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025061 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司股权转让及增资 扩股暨公司放弃优先权的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的通知》。 1 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 9 月 1 日在 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园 二期 16 号楼 ...