兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、修订后的《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，于 2025 年 9 月 1 日召开职工代表大会， 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表 决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的 议案》，同意选举林茂先生（简历详见附件）为公司职工代表董事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名 职工代表董事。会议一致同意选举林茂先生为公司职工代表董事，任期自本次职 工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 林茂先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公 司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成 不变。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员职务以及由职工代表担任 ...