汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-059 汇纳科技股份有限公司 关于完成董事改选、变更高级管理人员 及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人已 发生变更，经公司 2025 年第二次临时股东大会及第四届董事会第二十六次会议 审议通过，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制 度修订以及高级管理人员变更等事项。同时，根据《公司章程》相关规定，公司 对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：江泽星先生 非独立董事：江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生、孙卫民先生 独立董事：张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生 本次董事改选完成后，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中包括 6 名新 任董事及 1 名留任董事。上述新任董事的任期自公司 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《深圳证 ...