宜通世纪(300310) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-038 宜通世纪科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜通世纪"）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的 议案。本次选举产生 2 名非独立董事、2 名独立董事，与公司职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会 通过之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员，并完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：童文伟先生 （三）非独立董事：童文伟先生、黄革珍女士、黄晓宣先生 （四）独立董事：武刚先生、曾建光先生 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中 兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司 ...