铁龙物流(600125) - 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

2025 年第一次临时股东会资料 2025 年 9 月 16 日 大 连 2025 年第一次临时股东会资料 目 录 | 一、会议议程及会议事项 | | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 1 | | 2025 | 年第一次临时股东会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | | 1、2025 | 年半年度利润分配方案 3 | | 2、关于选聘 2025 | 年度审计机构的议案…………………………….………….4 | 2025 年第一次临时股东会资料 2025 年第一次临时股东会议程 时 间：2025 年 9 月 16 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 出席人员：股东及其代表，公司董事 一、 本次股东会相关事项说明 二、 审议提交本次会议的议案 四、 宣布股东会结束 列席人员：公司高级管理人员等 会议议程： - 1 - 1. 2025 年半年度利润分配方案 2. 关于选聘 2025 年度审计机构的议案 三、 现场记名投票表决上述议案 2025 年第一次临时股东会资料 2025 年第一次临时股东会相关事项说明 为维护股东的合法权益，确保 ...