长江投资(600119) - 长江投资：2025年第一次临时股东大会资料

长发集团长江投资实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 长发集团长江投资实业股份有限公司 二〇二五年九月 1 2 长发集团长江投资实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14 时 二、地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅 三、出席人员： 1.本公司董事、监事及其他高级管理人员； 2.2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 3:00 交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委 托人。 四、主持：鲁国锋董事长 五、会议议程： 1.审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； | | | | 1．股东大会会议议程 ……………………………………………… p3 | | | --- | --- | | 2．股东大会会议议事规则 ………………………………………… | p5 | | 3．会议议案表决办法 ……………………………………………… p6 | | | 4．关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案……………………p7 | | | 5.关于修订《长发集团长江投资实业股份有限 ...