上海机电(600835) - 上海机电2025年第二次临时股东大会文件

上海机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 二○二五年九月十二日 目录 | 一、公司 2025 年第二次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | --- | | 二、公司 2025 年第二次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 三、关于公司 2025 年半年度利润分配的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | | 四、关于修订公司章程部分条款的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 | | 五、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67 | | 六、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥82 | | 七、关于取消公司监事会的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96 | 上海机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 ...