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大名城(600094) - 大名城2025年第四次临时股东大会会议资料
GREATTOWNGREATTOWN(SH:600094)2025-09-02 08:15

2025 年第四次临时股东大会资料 2025 年 9 月 9 日 大名城 2025 年第四次临时股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年9月9日至2025年9月9日,采用上海证券 交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 1 (一)现场会议 会议时间:2025年9月9日下午14点30分 会议地点:上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1 (二)网络投票 (一)宣布股东及股东代表到会情况 (二)审议议案 1. 关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规 则》的议案; 2. 关于不再设立监事会的议案; 3. 关于修订《独立董事制度》的议案; 4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案; 5. 关于修订《 ...