信雅达(600571) - 信雅达科技股份有限公司2025年第一次临时股东东大会会议材料

信雅达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 信雅达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 14:00 会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室 信雅达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 9 月 18 日 信雅达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议主持人：董事长耿俊岭先生 会议形式：现场会议结合网络投票 议程： 一、 宣布股东到会情况 二、 宣读会议规则 三、 宣读大会议案 1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 四、 股东代表提问及公司管理层回答 五、 股东审议上述议案并进行投票表决 六、 宣读表决结果 七、 宣读本次股东大会决议 信雅达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 信雅达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则特别提示 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，信 ...