佳宁娜(00126) - 股东週年大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號:00126) 股東週年大會通告 茲通告佳寧娜集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年九月二十五日 (星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號一樓佳寧娜(潮州)酒樓 召開本公司股東週年大會以討論下列事項: 1 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表 及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。 2. 重選以下退任董事,並授權董事會釐定董事之酬金: (a) 梁銳先生為本公司執行董事; (b) 馬鴻文先生為本公司執行董事; (c) 黃思競先生為本公司獨立非執行董事; 作為特別事項考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案: 普通決議案 4. 「動議 (d) 廖玲玲小姐為本公司獨立非執行董事; (e) 授 ...