永杉锂业(603399) - 永杉锂业2025年第二次临时股东大会会议资料

锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于取消监事会的议案 | 4 | | 议案二：关于变更注册资本并修改公司章程的议案 | 5 | | 议案三：关于修订公司部分管理制度的议案 | 6 | | 议案四：关于调整期货套期保值业务相关事项的议案 | 7 | 1 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交 股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 14：00 时。 现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖 南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室 会议表决方式：现 ...