绿亨科技(870866) - 第四届董事会专门委员会换届公告

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-104 绿亨科技集团股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范 运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第四届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司第四届董事会各 专门委员会委员及主任委员组成如下： 1.审计委员会：赵妍（主任委员）、刘志雄 ...