谢瑞麟(00417) - 提名委员会职权范围

TSE SUI LUEN JEWELLERY (INTERNATIONAL) LIMITED 謝 瑞 麟 珠 寶 (國 際 )有 限 公 司 * ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 417) 提名委員會 職權範圍 成立 - 1 - 1. 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於 2012 年 3 月 30 日根據公司細則第 120 條成立提名委員會（「委員會」）。 成員 秘書 5. 本公司的公司秘書擔任委員會秘書。如公司秘書缺席任何委員會會議，委員 會可任命其他人擔任委員會會議秘書。 出席會議 6. 委員會可邀請其他董事會成員及／或行政總裁港如其不是提名委員會成員） 及其他人可出席全部或任何部份會議。 會議次數 7. 每年舉行不少於一次會議。 職權 * 僅供識別 2025 年 9 月 2. 委員會成員須由董事會委任並不少於三位成員，其大部份委員應為獨立非執 行董事，而至少一名成員為不同性別。 3. 委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事出任。 4. 委員會會議法定人數為兩名成員。 8. 董事會授權委員會如認為有需要（在事先討論有關的成本），獲得集團外的 專業意見。 9. ...