雄岸科技(01647) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Grandshores Technology Group Limited 1647 股東週年大會通告 茲通告雄岸科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）上午 十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓3室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）， 以通過（不論有否作出修訂）以下決議案： 普通決議案 - 1 - 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董 事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. (a) 重選姚勇杰先生為執行董事； (b) 重選蔡成海先生為非執行董事； (c) 重選戚小磊先生為獨立非執行董事； (d) 重選劉直女士為獨立非執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬 金。 4. 「動議： 不得超過本決議案通過之日發行本公司已發行 ...