天目药业(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日以现 场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十五次会议。本次会议通知及会议 材料于 2025 年 8 月 29 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会同意聘任韩同旻先生为公司副总经理，任期至公 司第十二届董事会届满为止。 本议案经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委 ...