东贝集团(601956) - 湖北东贝机电集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二 0 二五年九月 | 一、2025 年第三次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 年第三次临时股东大会议程 | | 3 | | 三、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | | 5 | | 四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 6 | | 五、关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 7 | | 六、关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 8 | | 七、关于修订《关联交易管理办法》的议案 | | 9 | | 八、关于修订《子公司管理制度》的议案 | | 10 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 目录 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除 ...