药明康德(603259) - 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《无锡 药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，包括独立董事五名。 公司董事会设董事长一名，设副董事长一名。 董事会的人员构成应符合法律法规的要求，专业结构合理。董事 ...