山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-055 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于2025年9月1日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9 人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的 《山东黄金矿业股份有限公司关于根据一般性授权发行H股的公告》（临2025-054 号）。 表决结果：同意9票；反对 ...