*ST新元(300472) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-114 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会 议由独立董事彭易梅、独立董事韩佳益、独立董事刘纳新三人召集。出席会议的 全体董事共同推举张光华先生作为本次会议的主持人。应出席本次会议的董事 5 人，实际出席本次会议的董事 4 人，董事赵秋丽缺席本次会议。本次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定，会议合法有效。 万向新元科技股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下： 2025 年 9 月 2 日 表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案一、审议通过《关于授权临时管理人向法院申请共益债务借款的议案》 为高效推进公司复工复产工作，保障全体债权人及中小投资者权益，公 ...