*ST华微(600360) - 吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-071 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 1 日发 出召开第九届董事会第十一次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的 方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2025 年 9 月 2 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第九届董 事会第十一次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意，本次豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交 时间的要求限制，同意召开第九届董事会第十一次会议 ...