光华科技(002741) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-040 广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》。 同意选举陈汉昭先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期与 第六届董事会任期一致。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》。 同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员： 1、战略委员会委员：陈汉昭、郑靭、颜永洪，其中董事长陈汉昭先生担任 主任委员； 2、审计委员会委员：彭朝辉、徐涛、高万里，其中独立董事彭朝辉先生担 任主任委员； 3、薪酬委员会委员：徐涛、颜永洪、杨荣政，其中独立董事徐涛先生担任 主任委员； 4、提名委员会委员：颜永洪、彭朝辉、蔡雯，其中独立董事颜永洪先生担 任主任委员。 各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技 ...