光华科技(002741) - 关于2025年第一次临时股东会决议的公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-039 广东光华科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月2日14:30 2、网络投票时间：2025年9月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2025年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕 头市大学路295号） （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事长陈汉昭先生 本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 ...