药明康德(02359) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 臨時股東大會通告 茲通告無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月23日（星 期二）下午二時三十分假座中國上海市浦東新區迎春路719號上海淳大萬麗酒店舉行臨 時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情批准下列決議案。於本通告內，除文義 另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月3日之通函（「通函」）所界定者具 相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。 2. 考慮及批准建議修訂累積投票制實施細則。 3. 考慮及批准建議修訂募集資金管理辦法。 4. 考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。 5. 考慮及批准建議修訂對外擔保及提供財務資助管理制度。 6. 考慮及批准建議修訂對外投資管理制度。 7. ...