药明康德(02359) - 提名委员会议事规则

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （2025年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高級管理人員的選聘工作，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、 《董事會專門委員會實施細則(2)—董事會提名委員會實施細則指引》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事 會議事規則》的相關規定，公司董事會特設立提名委員會，並制定本規則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司董事和高 級管理人員的人選、條件、標準和程序提出建議以及《公司章程》和本規則規定 的其他事項。 第三條 本規則所稱高級管理人員同《公司章程》中的定義範圍。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事應當過半數，且至少 有一名不同性別的董事。 第五條 提名委員會委員由董事長、二 ...