药明康德(02359) - 薪酬与考核委员会议事规则

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （2025年修訂） 第一條 為進一步建立健全無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事和高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、 《董事會專門委員會實施細則(4)—董事會薪酬與考核委員會實施細則指引》、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限 公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會議事規則》等相關規定，公司特設董事會薪酬與考核委員會，並制定本 規則。 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第四條 薪酬與考核委員由董事長、二分之一以上的獨立董事或全體董事的三 分之一提名，並由全體董事過半數選舉產生。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是擬定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及 高級管理人員薪酬政策與方案，對制定股權激勵方案進行研究和建議，以及《公 司章程》和本 ...