威高血净(603014) - 山东威高血液净化制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

山东威高血液净化制品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码:603014 2025年9月 0 资料目录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于公司2025年度中期分红的议案 5 | | 议案二：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案三：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案四：关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案.. 9 | | 议案五：关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 11 | | 议案六：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 12 | | 议案七：关于审议第二届董事会独立董事候选人及其年度津贴的议案 13 | 1 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上 ...