卡莱特(301391) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-049 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事何志民 6、本次会议的召集 ...