通化东宝(600867) - 通化东宝第十一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-055 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司监事何清霞女士参与本次员工持股计划，属于关联监事已回避表决， 其余 2 人参与了表决。 内容详见 2025 年 9 月 3 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 1 表决结果：同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第十一次会议，于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 27 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关 ...