广宇集团(002133) - 广宇集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

广宇集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)062 广宇集团股份有限公司 与会董事一致推选王轶磊先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事 会任期相同。 二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知 于2025年8月29日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月3日在公司会议室召 开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决，审议了以下议案： 一、关于推选公司董事长的议案 同意选举王轶磊先生担任代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会 任期相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案 本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的 议案》，与会董事选举董事会各专门委员会 ...