联明股份(603006) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、 提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书 处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议 主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发 言的权利，充分听取发言股东的意见。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、审议以下议案。 议案一：关于《上海联明机械股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案 议案二：关于取消监事会并修订《上海联明机械股份有限公司章程》的议案 议案三：关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议 ...