凌云股份(600480) - 凌云股份2025年第一次临时股东会会议资料

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司 600480 2025 年第一次临时股东会 会议资料 三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室 四、会议主持：董事长罗开全 二零二五年九月 凌云工业股份有限公司 2025年第一次临时股东会 2025 年第一次临时股东会议程 一、现场会议时间：2025年9月10日14:00 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公 司聘请的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、 律师 （三）审议会议议题 1. 2025 年半年度利润分配方案； 2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。 （四）会议进行投票表决 1. 介绍表决办法 2. 推荐监票人 3. 投票 4. 计票 1 凌云工业股份有限公司 2025年第一次临时股东会 （五）主持人宣布表决结果并根 ...