金能科技(603113) - 金能科技股份有限公司关于独立董事离任的公告

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 高永峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职生效日为公司股东会选 举产生新的独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选 举产生新的独立董事前，高永峰先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会委 员职务，不会影响公司的平稳规范运作。 截至本公告披露日，公司董事会提名委员会已启动新的独立董事的遴选工作， 并将尽快就相关人选及其任职资格进行审核，及时提交董事会和股东会审议。 高永峰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对高永峰 先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公 司发展所做出的的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...