恒安国际(01044) - 提名委员会的职权范围

1 ( 于開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 :1044) (｢本公司｣) 提名委員會的職權範圍 1. 設立 本公司的董事會（「董事會」）現組成和設立提名委員會（「委員會」），其權限、責 任和具體職責如下。 2. 成員 3. 秘書 委員會的秘書將由本公司秘書（「公司秘書」）出任。公司秘書（如其未能出席， 則其委派的代表或由委員會在會議上委任的人士）應出席委員會會議及為會議作 記錄。 4. 權限 2.1 委員會所有成員須由本公司董事會（「董事會」）委任，董事會亦可全權酌情 罷免委員會成員。委員會須最少包括三名董事, 包括至少一名不同性别的董 事； 2.2 委員會成員須以獨立非執行董事占大多數； 2.3 委員會主席須為董事會 主席或獨立非執行董事；及 2.4 根據不時修訂的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，或監管當局不 時制訂的其他適用守則、規則或規例，董事會可不時更改委員會的組合。 4.1 委員會獲董事會授權向外界徵求法律或其他獨立專業意見，費用由本公司支 付，亦可在需要時邀請具相關經驗及專業知識的外界人士出席會議；及 4.2 委員會應獲提供充足資源以履行其職責。 5. 職責 委員會的職責包括以 ...