天津银行(01578) - 2025年第一次临时股东会通告

茲通告天津銀行股份有限公司*（「本行」）謹定於2025年9月25日（星期四）上午10 時00分假座天津銀行東樓辦公區（中國天津市河西區友誼路15號）舉行2025年第一次臨 時股東會（「臨時股東會」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 BANK OF TIANJIN CO., LTD.* 天津銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1578） 2025年第一次臨時股東會通告 本行股東將於臨時股東會上審議及酌情批准下列決議案： 特別決議案 普通決議案 報告事項 1. 聽取本行主要股東2024年度依法履職和履約情況的評估報告。 承董事會命 天津銀行股份有限公司* 于建忠 董事長 中國天津 2025年9月3日 – 1 – 1. 審議及批准關於不再設立監事會相關事項的議案。 2. 審議及批准建議修訂公司章程。 3. 審議及批准建議修訂股東會議事規則。 4. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 5. 審議及批 ...