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上海实业控股(00363) - 有关委任独立非执行董事及董事会委员会委员变更的补充公告
2025-09-03 08:44

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號:363) 有關委任獨立非執行董事及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 董事會委員會委員變更 的補充公告 茲提述上海實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月二十九日的公告(「該 公告」),內容有關(i)本公司委任兩名獨立非執行董事;及(ii)本公司董事會委員會委 員變更。 除文義另有所指外,本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。 本公司根據《上市規則》第 3.13 條就張教授及唐先生各自之獨立性確認補充以下資料。 張教授已確認: 唐先生已確認: 1 (1) 其符合《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性; (2) 其過去或現在於本公司或其附屬公司業務中無任何財務或其他權益,以及與本公司的任 何核心關連人士(定義見《上市規則》)無任何關連;及 (3) 其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。 承董事會命 上海實業控股有限公司 公司秘書 余富熙 香港,二零二 ...