哈森股份(603958) - 独立董事专门会议2025年第三次会议决议

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 （一）审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 9 月 2 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独 立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： 经审议，我们认为，公司本次对外投资暨关联交易的相关事项符合相关法律 法规的规定，内容及程序合法合规。公司及合资方均以货币出资，同股同价，公 平合理，本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存 在损 ...