易明医药(002826) - 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-058 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第二十七次临时会议已于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式通知了全体 董事。 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工 作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名，非独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。 经控股股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员 资格审查，公司拟选举付丽华女士、黄凌逸女士、姚艳女士为第四届董事会非独 立董事，非独立董事候选人简历详见附件。第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年 ...