港通医疗(301515) - 第五届董事会第五次会议决议公告

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵尘 女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，财务总监 张秋先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-054 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 3 日 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同 ...