迪生创建(00113) - 股东週年大会通告

（股份代號： 0113） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 本公司茲定於二零二五年九月三十日（星期二）下午三時正，假座香港九龍尖沙咀東部麽 地道六十九號帝苑酒店二樓帝苑廳（茉莉廳至蘭花廳）舉行股東週年大會，議程如下： 「動議： 1 1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之財務報表、董事局報告書及獨立核數師 報告書。 2. 重選董事及釐定董事袍金。 3. 重聘來年之獨立核數師及授權董事釐定其酬金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案： (1) 在下述第 4(3)節之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（定 義見下文）內，行使本公司所有配發、發行及處理本公司股本中額外股份（包 括任何銷售或轉讓庫存股份）之權力，及作出或授予或須行使此項權力之建 議、協議及購股權； (2) 第 4(1)節之批准將授權本公司董事在有關期間內，作出或授予或須在有關期 間屆滿後行使此項權力之建 ...