中科金财(002657) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-044 北京中科金财科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议于 2025 年 9 月 3 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次 会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召 开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 《北京中科金财科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的公告》详见 2025 年 9 月 4 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第七届董事会第四次会议决议。 2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 9 票赞成，0 票 ...