美埃科技(688376) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-027 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 9 月 3 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意， 认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司董 事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理 制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》" ...