鹰君(00041) - 提名委员会 - 职权范围书

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及企業管治 守則的要求，委員會設立的目的為制訂政策並就提名、委任或重新委任 董事以及董事繼任計劃向董事會提供意見。 提名委員會 職權範圍書 於 2025 年 8 月 26 日更新 1. 委員會的設立 鷹君集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（統稱「本集團」）） 董事會（「董事會」）於 2005 年 3 月 8 日設立提名委員會（「委員會」）。 2. 設立的目的 3. 委員會的組成 委員會委員須由董事會委任，且由不少於三名獨立非執行董事組成。委 員會委員必須以獨立非執行董事佔大多數，並包括至少一名不同性別的 董事。委員會主席須由董事會委任之獨立非執行董事出任。 4. 委員會秘書 委員會秘書由委員會委任，負責委員會會議會務安排，並備存會議記 錄。 - 1 - 5. 會議及法定開會人數 - 2 - 5.1 委員會會議的法定人數為二人。凡出席委員會會議的人數達法定 人數，即有能力行使委員會的所有或任何職權、權力及酌情權。 如委員會主席未能出席會議，出席的委員會委員可推選其中一位 委員主持該次會議。 5.2 董事會成員須應委員會邀請列席委員會會議。 5.3 委員 ...