美埃科技(688376) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-024 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第二届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。上述议案中 部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的 相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止， 相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公 ...