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三态股份(301558) - 第六届董事会第六次会议决议公告
SFC SFC (SZ:301558)2025-09-03 11:06

证券代码:301558 证券简称:三态股份 公告编号:2025-039 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六 次会议于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持,公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》; 鉴于《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《2025 年限制性股票激励计划(草案)》")拟定的 56 名 首次授 ...