海容冷链(603187) - 2025年第一次临时股东会会议资料

2025 年第一次临时股东会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国 青岛 二〇二五年九月 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一：关于变更部分募集资金用途的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 21 | | 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 33 | 2025 年第一次临时股东会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有 限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东会议事规则》的规定，特 制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、本次股东会由公司证券事务部负责会议 ...